03 Maggio 2017 Scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione ed il contrasto del crimine organizzato
20 Aprile 2017 Nuovi termini in materia di antiriciclaggio. Sempre tardivo SOS dopo 30 giorni dal compimento dell’operazione. Tag: ABI, AIRA, Banca d'Italia, CONSOB, operazioni sospette, riciclaggio, segnalazioni, UIF