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Europa

Aree territoriali / Europa (Page 11)

20 Aprile 2017 - Autore: Antonio Arrotino

Nuovi termini in materia di antiriciclaggio. Sempre tardivo SOS dopo 30 giorni dal compimento dell’operazione.

Tag: ABI, AIRA, Banca d'Italia, CONSOB, operazioni sospette, riciclaggio, segnalazioni, UIF

10 Aprile 2017 - Autore: Sabrina Familiari

Antiriciclaggio: l’innovativo software di controllo delle banche

Tag: banche, corruzione, criminalitá, DIA, intermediari finanziari, mafie, paradisi fiscali, riciclaggio, software di controllo, Terrorismo

10 Aprile 2017 - Autore: Marilisa De Nigris

Celebrazione dei Trattati di Roma. Un’opportunità per un nuovo slancio nella cooperazione giudiziaria e di polizia nell’UE

Tag: CEE, EURATOM, Trattati di Roma, Trattato di Maastricht 1992, UE

10 Aprile 2017 - Autore: Marilisa De Nigris

Sicurezza europea. Condivisione delle informazioni tra Paesi UE, collaborazione in materia penale

Tag: condivisione, cooperazione, diritti individuali, immigrazione clandestina, intelligence, scambio di informazioni, UE

13 Marzo 2017 - Autore: Nikita Micieli de Biase

L’economia della paura nell’era della post-globalizzazione

Tag: globalizzazione, sicurezza, Terrorismo, torri gemelle, welfare

06 Marzo 2017 - Autore: Gianmarco Fifi

Dall’Avanguardia Rivoluzionaria alla Mobilitazione Intelligente: Come l’ISIS ha Cambiato la Narrativa del Terrorismo

Tag: Al-Qaeda, bambini-soldato, califfato, foreigh-fighters, Iraq, ISIS, lupi solitari, Medio oriente, Nazioni Unite, Siria, Sohr, Stato islamico, Terrorismo, Texas, Turchia

01 Marzo 2017 - Autore: Ranieri Razzante e Francesco Urbinati

I REATI DI FALSO DEL FUNZIONARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Tag: Camera di Commercio, certificato amministrativo, ente, Europa, falso, P.A., pubblico ufficiale

01 Marzo 2017 - Autore: Alessandro Parrotta

Sequestro e morte di lavoratori italiani all’estero: la Procura contesta cooperazione colposa in delitto doloso al CdA dell’azienda e la relativa responsabilità da reato dell’Ente

Tag: appalti, ente, Libia, responsabilità 231, Tunisia

14 Febbraio 2017 - Autore: Walter Rotonda - Luca Ciccotti

LE ONG E IL TERRORISMO

Tag: Cooperazione governativa, cooperazione non governativa, CTR, FAFT, FIU, fondi, GAFI, OCSE, riciclaggio, STR, Terrorismo

24 Gennaio 2017 - Autore: Alessandro Parrotta e Andrea Racca

RIFLESSIONI SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 11 GENNAIO 2017 (CAUSA C-289-15)

Tag: Consiglio d’Europa, doppia incriminabilità, Repubblica ceca, Shengen, Unione europea

23 Gennaio 2017 - Autore: Giovanni Tartaglia Polcini

LA SENTENZA CONTRADA TER E GLI EQUIVOCI NEL DIALOGO TRA LE CORTI

Tag: CEDU, Contrada, principio di legalità

17 Gennaio 2017 - Autore: Marilisa De Nigris

IL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE: L’INIZIATIVA STRATEGICA DI CITTADINANZA D’IMPRESA

Tag: Ban Ki Moon, corruzione, diritti umani, Global Compact, globalizzazione, ILO, Nazioni Unite, OECD, sostenibilità