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Criminalità economica

Materie / Criminalità economica (Page 5)

27 Aprile 2017 - Autore: Marilisa De Nigris

Dichiarazione di Brasilia: nuovi accordi tra Paesi in materia di illeciti economici

Tag: America latina, appalti, corruzione, PMDB, PSDB, PT, riciclaggio, tangenti

25 Aprile 2017 - Autore: Marilisa De Nigris

Responsabilità degli enti: profili internazionali

Tag: crimine organizzato transnazionale, enti, legal persons, UE

20 Aprile 2017 - Autore: Antonio Arrotino

Nuovi termini in materia di antiriciclaggio. Sempre tardivo SOS dopo 30 giorni dal compimento dell’operazione.

Tag: ABI, AIRA, Banca d'Italia, CONSOB, operazioni sospette, riciclaggio, segnalazioni, UIF

10 Aprile 2017 - Autore: Sabrina Familiari

Antiriciclaggio: l’innovativo software di controllo delle banche

Tag: banche, corruzione, criminalitá, DIA, intermediari finanziari, mafie, paradisi fiscali, riciclaggio, software di controllo, Terrorismo

17 Gennaio 2017 - Autore: Augusto Chiaia

Una frontiera di prima linea nella lotta al crimine organizzato: Il Centro America

Tag: criminalitá, ESCA, narcotraffico, ODECA, ONU, organizzata internazionale, SICA, SIECA

17 Gennaio 2017 - Autore: Amministratore

CONSOLIDATING THE POLITICAL AND LEGAL IN THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF THE END OF THE LARGE-SCALE PRODUCTION OF NARCOTICS AS A KEY MECHANISM FOR ENSURING SECURITY INTERNATIONAL

Tag: Asset recovery, cooperation, drug policy, drug trafficking, ECOSOS, international security, organized crime, security, transnational organized crime

11 Gennaio 2017 - Autore: Marilisa De Nigris

ISO 37001: Anti-Bribery Management System Standard

Tag: Anti-bribery, ISO, ISO 37001, ISO 9001, NGOs, risk assessments, SMEs, stakeholders, standard

09 Gennaio 2017 - Autore: Marilisa De Nigris

THE FIVE LEVELS OF LINKS OF CORRUPTION AND ORGANIZED CRIME

Tag: Bribery, infiltration, organized crime, profits

09 Gennaio 2017 - Autore: Giovanni Tartaglia Polcini

GIORNATA INTERNAZIONALE ANTICORRUZIONE

Tag: Convenzione OCSE, corruzione, crimini economici, D.lgs.231/2001, responsabilità aziendale, UNCAC, Working Group on Bribery

24 Novembre 2016 - Autore: Eliana Pezzuto

Protezione dei testimoni di giustizia: complesso processo di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata

Tag: benefici penali, contributo alle indagini, economici, Legge 13 febbraio 2001, legge-quadro del 1991, n. 45, organizzazione criminale, penitenziari, processuali, tutela dei testimoni di giustizia

08 Novembre 2016 - Autore: Walter Rotonda - Luca Ciccotti

Le Organizzazioni non Governative in Albania

Tag: Attività terroristiche, Consiglio d’Europa, Donors internazionali, Finanziamento al terrorismo, FIU, Monitoraggio di flussi finanziari, NATO, Nazioni Unite, OCSE, ONG, Prevenzione del riciclaggio, Schengen

27 Giugno 2016 - Autore: Patrizia Filomena Rosa

Le frodi comunitarie ed interessi economici della Comunità

Tag: COLAF, Condotta violativa, Convenzione PIF del 2012, Corte di giustizia, Database nazionale anti-frode, Eurozona, Fenomeno criminale, Frode comunitaria, Frodi, Interessi economici e politici, OLAF, Reati contro il patrimonio, Repressione penale, Tutela penale